Richtlijn 2024/1640 - Mechanismen die de lidstaten moeten invoeren om het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering te voorkomen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Inhoudsopgave

  1. Stand van zaken
  2. Kerngegevens
  3. Key dates
  4. Origineel voorstel
  5. Bronnen en disclaimer
  6. Uitgebreide versie
  7. EU Monitor

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn is op 9 juli 2024 in werking getreden en moet uiterlijk op 10 juli 2025 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn (EU) 2024/1640 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2024 betreffende de mechanismen die de lidstaten moeten invoeren om het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering te voorkomen, tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937, en tot wijziging en intrekking van Richtlijn (EU) 2015/849

officiële Engelstalige titel

Directive (EU) 2024/1640 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2024 on the mechanisms to be put in place by Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Directive(EU) 2019/1937, and amending and repealing Directive (EU) 2015/849
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 2024/1640
Origineel voorstel COM(2021)423 EN
Celex-nummer i 32024L1640

3.

Key dates

Document 31-05-2024; datum van ondertekening
Ondertekening 31-05-2024
Inwerkingtreding 09-07-2024; in werking datum publicatie +20 zie art 79
Deadline 09-07-2024; zie art 71.2
10-07-2027; zie art 73
10-07-2032; Heroverweging zie art 76
Einde geldigheid 31-12-9999
Omzetting 10-07-2025; zie art. 78.1
10-07-2026; zie art. 78.1
10-07-2027; zie art. 78.1
10-07-2029; zie art. 78.1

4.

Origineel voorstel

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.